كشف البنك المركزي المصري، عن إعداد الدليل الاسترشادي للتعرف على المستفيد الحقيقي لعملاء البنوك، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح المركزي، في بيان، أن الدليل يتضمن وسائل التعرف على المستفيدين الحقيقيين، وكذا الأساليب المتبعة لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين، بما يدعم وجود إطار شامل لدى البنوك يمكنها من الوصول إلى بيانات دقيقة عن المستفيدين الحقيقيين لعملائها.
وأضاف، أن ذلك يأتي في ضوء حرص البنك المركزي على تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تضمنت ضرورة قيام البنوك بالتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين لعملائها.
وذكر، أنه يتم استخدام عدة أساليب لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين بهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسهيل الأنشطة غير المشروعة.
وفيما يلي تفاصيل الدليل الاسترشادي:
يقدّم تمويل | Tamwiel تغطية اقتصادية شاملة ومحدثة على مدار الساعة، تشمل أحدث اخبار وتحليلات اقتصاد محلي وعالمي. نتابع تطورات بنوك وتأمين وحركة بورصة و اسواق المال، مع تقارير متخصصة حول بترول وطاقة وتأثيرها في الاقتصاد. كما نغطي مستجدات تعليم و تكنولوجيا و رياضة من منظور اقتصادي، إلى جانب متابعة دقيقة لقطاعات زراعة، سياحة وطيران، سيارات، صناعة، و عقارات. لمحبي التفاعل البصري، نقدم محتوى مميزًا في فيديوهات و إنفوجراف، بالإضافة إلى مقالات خفيفة في منوعات. تابع تمويل لتبقى على اطلاع دائم بأحدث أخبار المال والأعمال.
